http://www.omz.ru/rus/investors/calendar/30_06_03.wbp

Итоги годового собрания 30 июня 2003 г.

Результаты годового общего собрания акционеров ОМЗ (30 июня 2003 г.)

30 июня в Москве состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы. С докладом о работе компании в прошедшем году выступил заместитель Генерального директора Сергей Николаев.

Форма проведения общего собрания — совместное присутствие.

В собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие в совокупности 27 529 021 (Двадцать семь миллионов пятьсот двадцать девять тысяч двадцать один) голосом, что составляет 77,88% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Повестка дня собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, Положения о вознаграждении членов Совета директоров.
Определение количественного состава Совета директоров.
Утверждение аудиторов общества.
Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решения, принятые общим собранием:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Итоги голосования:
«За» — 27 577 434 голоса, что составляет 98,58% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании,
«Против» — 475 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании,
«Воздержался» — 352 голоса, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы в 2002 г.:
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2002 г. не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 31 декабря 2003 г.;
- выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» — 24 117 874 голоса, что составляет 86,22% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 3 457 800 голосов, что составляет 12,36% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 352 голоса, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества

Собрание акционеров приняло решение внести предложенные изменения и дополнения в Устав Общества.
- Изменено наименование Общества на английском языке.
  Вместо ранее существовавших: «Полное фирменное наименование Общества на английском языке: United Heavy Machinery (Uralmash-Izhora Group) и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: UHM» предложено новое наименование Общества на английском языке: OMZ.
- Статьи 10 и 18 дополнены положениями о раскрытии информации.
  В первом случае при размещении акций раскрывается информация о целях размещения;
  во втором случае - при возникновении конфликта между интересами членов Совета директоров, Генерального директора и интересами общества раскрывается информация о возникшем конфликте.
- В статью 17 включена норма, согласно которой голос Генерального директора не учитывается при рассмотрении вопроса об утверждении условий договора с ним.
- Пункт 13.3. статьи 13 Устава решено изложить в следующей редакции:
  «Определить срок выплаты годовых дивидендов не позднее 31 декабря года, в котором общим собранием акционеров было принято решение об их выплате».
- Изменения в статье 15 конкретизируют ранее существовавшую норму и определяют, что итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров.
- Внесены изменения в статью 16 Устава в связи с ужесточением требований Совета директоров к определению «независимого директора».
Итоги голосования:
«За» — 24 922 513 голосов, что составляет 89,09% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 111 715 голосов, что составляет 0,40% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 447 467 голосов, что составляет 1,60% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции, Положения о вознаграждении членов Совета директоров

Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции:

Итоги голосования:
«За» — 24 913 363 голоса, что составляет 89,06% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 111 640 голосов, что составляет 0,40% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 448 662 голоса, что составляет 1,60% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров:

Итоги голосования:
«За» — 21 470 217 голосов, что составляет 76,75% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 3 554 162 голоса, что составляет 12,71% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 448 836 голосов, что составляет 1,60% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Определение количественного состава Совета директоров

Определить количественный состав Совета директоров равным 7 членам:

Итоги голосования:
«За» — 24 134 249 голосов, что составляет 86,27% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 3 441 552 голоса, что составляет 12,30% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 665 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Утверждение аудиторов Общества

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Пром-Инвест-Аудит» для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству России:

Итоги голосования:
«За» — 27 240 258 голосов, что составляет 97,38% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Против» — 247 319 голосов, что составляет 0,88% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
«Воздержался» — 9 215 голосов, что составляет 0,03% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.

Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной отчетности по международным стандартам:
- Ernst & Young (CIS) LIMITED
  Итоги голосования:
  «За» — 72 956 голосов, что составляет 0,26% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Против» — 20 327 576 голосов, что составляет 72,67% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Воздержался» — 7 016 407 голосов, что составляет 25,08% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
- Pricewaterhouse Coopers
  Итоги голосования:
  «За» — 40 215 голосов, что составляет 0,14% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Против» — 20 334 025 голосов, что составляет 72,69% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Воздержался» — 7 017 407 голосов, что составляет 25,09% голосо акционеров в, зарегистрированных для участия в собрании.
- Delloite & Touche
  Итоги голосования:
  «За» — 3 476 207 голосов, что составляет 12,43% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Против» — 16 912 523 голоса, что составляет 60,46% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Воздержался» — 7 017 407 голосов, что составляет 25,09% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
- KPMG
  Итоги голосования:
  «За» — 20 075 голосов, что составляет 0,07% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Против» — 20 354 175 голосов, что составляет 72,76% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании;
  «Воздержался» — 7 017 407 голосов, что составляет 25,09% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Ни одна из фирм, предложенных собранию в качестве аудитора консолидированной отчетности по международным стандартам, не утверждена. Решение по данному вопросу не принято.
Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность

Собрание акционеров приняло решение:

Одобрить сделки между ОАО Объединённые машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) и:
- ООО «Объединённые машиностроительные заводы»
- ООО «ОМЗ-Спецсталь»
- ОАО «Завод «Красное Сормово»
- ОАО»Судостроительная фирма «Алмаз»
- ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»
- ООО «ОМЗ - Морские и нефтегазовые проекты»
- ОАО «Уралмашзавод»
- ОАО «Павловский машзавод»
- ОАО «Ижорские заводы»
- ОАО НПО «Буровая техника»
- ЗАО «Атомкомплектпоставка»
- ОАО «Завод сварных машиностроительных конструкций»
- ООО «Объединенные машиностроительные заводы-Сибирь»
- Friede & Goldman United Ltd
- FGL BUYER LLC
- Biolink Technologies International Ltd.
- ООО «Объединенные машиностроительные заводы — Горное оборудование и технологии»
- АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Сделки могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельную сумму, на которую может быть совершена сделка с каждым из указанных выше лиц равной 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Итоги голосования:
«За» — 27 010 051 голос (98,11%);
«Против» — 111 790 голосов (0,41%);
«Воздержался» — 449 645 голосов (1,63%).
Избрание Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Каха Автандилович Бендукидзе
- Родрик Брейтвейт (независимый директор)
- Хорст Визингер (независимый директор)
- Алан Савельевич Казбеков
- Михаил Валерьевич Косолапов
- Сеппо Ремес (независимый директор)
- Марк Уайнер (независимый директор)
Четверо из избранных директоров являются независимыми.

Итоги кумулятивного голосования (подано голосов «За» каждого кандидата):
Каха Автандилович Бендукидзе — 42 521 091 голос
Алан Савельевич Казбеков — 38 538 253 голоса
Михаил Валерьевич Косолапов — 38 504 172 голоса
Сеппо Ремес — 23 971 848 голосов
Марк Уайнер — 23 967 733 голоса
Хорст Визингер — 11 937 773 голоса
Родрик Брейтвейт — 11 932 398 голосов
Павел Михайлович Теплухин — 3 742 115 голосов
Владимир Владимирович Преображенский — 526 880 голосов
Избрание Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
- Юрий Владимирович Винокуров
  Итоги голосования:
  «За» — 26 984 258 голосов, что составляет 98,52% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Против» — 0 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Воздержался» — 5 800 голосов, что составляет 0,02% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу.
- Анна Александровна Соколова
  Итоги голосования:
  «За» — 26 984 218 голосов, что составляет 98,52% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Против» — 0 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Воздержался» — 5 800 голосов, что составляет 0,02% голосов, акционеров зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу.
- Ольга Владимировна Хромушкина
  Итоги голосования:
  «За» — 26 984 523 голоса, что составляет 98,52% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Против» — 0 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу;
  «Воздержался» — 5 800 голосов, что составляет 0,02% голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании, голосующих по данному вопросу.