• Акции
• Облигации
• Кредитные рейтинги
• Годовые отчеты
• Финансовая отчетность
• Корпоративное управление
• Собрание акционеров
• Часто задаваемые вопросы
• Раскрытие информации
• Адрес и банковские реквизиты

Итоги повторного годового общего собрания акционеров ОМЗ (9 августа 2004 г.)

9 августа 2004 г. в Москве состоялось повторное годовое общее собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы. Форма проведения общего собрания — совместное присутствие.

В собрании приняли участие акционеры и их представители, владеющие в совокупности 20 022 102 (Двадцать миллионов двадцать две тысячи сто два) голоса, что составляет 56,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества и об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров.

Решения, принятые общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
   Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам работы в 2003 году:
   • дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2003 году не начислять и не выплачивать;
   • дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12 % годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 31 декабря 2004 года;
   • направить прибыль, остающуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, на цели развития Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   
   
   • Коновалов Александр Генрихович
   • Визингер Хорст
   • Слиман Джон
   • Скатерщиков Сергей Сергеевич
   • Ремес Сеппо
   • Бугров Андрей Евгеньевич
   • Конычев Сергей Дмитриевич
   • Сергеева Анна Олеговна
   • Кузнецов Николай Анатольевич
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
   
   
   • Вотинцев Сергей Николаевич
   • Кочетов Сергей Антонович
   • Тращенко Виктор Алексеевич
4. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству России Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
5. «Внести в Устав Общества следующие изменения:
   »Пункт 9.6. статьи 9 Устава Общества изложить в следующей редакции:
   Акционер, который самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрел 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции«.
6. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденном на годовом общем собрании акционеров ОАО ОМЗ 30 июня 2003 года.
   Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров